C-TPAT反恐认证安全问题

C-TPAT反恐认证程序管理

1、 文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。  

2、 载货单保管程序：工厂应建立载货单保管程序确保顾客准时及正确的收到数据；对有权接触和允许输入或变交易数据的人员进行管制。  

3、 收货及出货的管理：

工厂应书面的保安程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；

指派专门的保安主管对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统地监察和追踪货物的进出时间;

工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来;

对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；

对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视并进行录像；

对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；

对于发出的货物必须有采购订单或发货单；

对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案；确保司机的驾驶执照是否有效并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常；

清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法；

可靠的保安措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。   

4、 货物差异的管理：当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告。

5、 运输设备的管理：正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，或集装箱内的物品被人盗窃。 

C-TPAT反恐认证实施事项

总则：工厂须提供的资料及软硬件设施

实体安全　1、硬件设施 2、软件设施

存取监控　1、产品资料存放的安全 2、交接运输的安全 3、资料信息实物接收的安全。

人事安全　1、建立招聘管理制度 2、求职人员基本资料验证 3、重点岗位人员安全监控

教育和培训　1、符合要求的培训计划 2、实施及考核

危机意识　1、建立监控机制 2、随时发布新信息 3、定期进行评估

管理系统　1、政策 2、管理审核 3、管理代表 4、计划与实施 5、对供应商的控制 6、纠正预防行动　7、对外沟通